培训｜中国金融培训在线：2018年反洗钱第三.四期培训学员提问及教师集中答疑汇总
培训｜中国金融培训在线：2018年反洗钱第三.四期培训学员提问及教师集中答疑汇总1、核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,对于高风险客户、高风险账户持有人应了解( )A,实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 B,资金来源 C,资金用途 D,经济状况或经营状况 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,此题应该是选BCD,但是答案显示错误。这是
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