反洗钱考试单选题
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培训｜2020年反洗钱考试答案汇总（十七）

培训｜2020年反洗钱考试答案汇总（十七）

培训｜2020年反洗钱考试答案汇总（十七）多选题&单选题1．金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些ABCDA．协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况B．向公安机关报告涉嫌犯罪的情况C．报告可疑交易的情况D．配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况2．反洗钱非现场监管的步骤包括ABCDA．信息收集B．信息分析评估C．非现场监管措施D．信息归档3．需要金融机构重点参与、配合的反
考证公考 2023年03月16日
培训｜2020年反洗钱考试答案汇总（十八）

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培训｜2020年反洗钱考试答案汇总（十八）单选题&多选题1．中国人民银行及其分支行走访金融机构时，反洗钱工作人员应出示B证件，否则，金融机构有权拒绝BA．行员证B．执法证C．检查证D．身份证2.《反洗钱非现场约见谈话记录》需要有B签字确认A．中国人民银行或其分支机构工作人员B．被谈话人C．单位负责人D．部门负责人3．对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，应采取AA．现场检查B．行政调
考证公考 2023年03月16日