反洗钱考试填空题
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培训｜2020年反洗钱考试答案汇总（十四）

培训｜2020年反洗钱考试答案汇总（十四）

培训｜2020年反洗钱考试答案汇总（十四）选择题&填空题1、若代理人代对公客户办理终止外汇贷款类业务，银行应审核：（ABC）A、法人代表的授权书B、法人代表的身份证明文件C、代理人身份证明文件D、自然人出示身份证的，只需网点经办人员核对身份证照片与来人是否相符即可。2、人民银行反洗钱处在对某商业银行进行反洗钱专项检查时发现，一些账户一年多未发生收付活动、未欠开户行债务的银行结算睡眠账户。该
教育 2023年03月16日
培训｜2020年反洗钱考试答案汇总（十五）

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培训｜2020年反洗钱考试答案汇总（十五）填空题&选择题1.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定，金融机构对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告，以下不属于规定条件的是（ ）？ 答案：个体工商户50万元大额现金存取2. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或者当日累计人民币交易（&nb
教育 2023年03月16日